金融机构采取反洗钱措施_金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取 焦点速读
互联网 2023-06-24 19:50:49
【资料图】
1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
3、再采取进一步的措施。
本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。
