证券代码：002026           证券简称：山东威达                 公告编号：2023-006

                    山东威达机械股份有限公司

 关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易的审议情况

事会第八次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山

东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事刘友财先生

回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

                     《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计

总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

要经过其他有关部门批准。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达雷姆机械有限公司

(以下简称“威达雷姆”)之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达雷姆销售商品、提

供劳务、为其代销商品以及向其出租厂房形成的关联交易。参照公司及子公司 2022 年度发生

的日常关联交易情况，并结合 2023 年度的生产经营计划，公司 2023 年度预计与威达雷姆之

间的日常关联交易情况如下表所示：

                                                        单位：万元

 关联交易                 关联交易   关联交易   2023 年度    截至披露日    2022 年度

              关联人

  类别                   内容    定价原则   预计金额       已发生金额    发生金额

向关联人销

        山东威达雷姆机械     销售商品、

售商品、提                        市场价格   3,500.00    16.52   1,661.30

        有限公司         提供劳务

供劳务

接受关联人

        山东威达雷姆机械

委托代为销                 代销商品   市场价格   8,000.00    82.63   5,101.71

        有限公司

售商品

向关联人出   山东威达雷姆机械

                      出租厂房   市场价格    30.00      0.00     25.08

租厂房     有限公司

  注：“截至披露日已发生金额”、

                “2022 年度发生金额”为初步统计数据，未经审计。

  （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                       单位：万元

                                                                  实际发         披露

 关联交易               关联交易              2022 年度                     生额与         日期

           关联人               际发生金额                      额占同类

  类别                 内容               预计金额                        预计金         及索

                             （未经审计）                     业务比例

                                                                  额差异         引

 向 关 联 人 山东威达雷

                    销售商品、

 销售商品、 姆机械有限                     1,661.30    4,400.00    29.31%   -2,738.70

                     提供劳务

 提供劳务    公司

 接受关联

         山东威达雷

 人委托代                                                                         见注

         姆机械有限      代销商品         5,101.71   12,000.00   100.00%   -6,898.29

 为销售商

         公司

 品

         山东威达雷

 向关联人

         姆机械有限      出租厂房           25.08       30.00     3.48%        -4.92

 出租厂房

         公司

 公司董事会对日常关联交

                    公司向雷姆公司销售商品、提供劳务以及代销商品的日常关联交易实际发

 易实际发生情况与预计存

                    生情况与公司的预计发生金额存在差异，主要是因为雷姆公司 2022 年度

 在较大差异的说明（如适

                    相关业务需求低于预期。

 用）

                    公司 2022 年度与威达雷姆日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异

 公司独立董事对日常关联

                    属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利

 交易实际发生情况与预计

                    的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确

 存在较大差异的说明

                    定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  注：请见公司于 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2022 年度

预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

  二、关联方介绍和关联关系

  公司名称：山东威达雷姆机械有限公司

  法定代表人：迪•沙尔夫

  成立日期：2007 年 4 月 13 日

  注册资本：100 万欧元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

  截止 2022 年 12 月 31 日，雷姆公司资产总额 7,040.15 万元，净资产 5,842.81 万元，实

现营业收入 5,135.54 万元，净利润 1,317.07 万元（未经审计）。

  公司持有雷姆公司50.00%的股份，且公司董事兼总经理刘友财先生担任雷姆公司的副董

事长兼总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易所股票上市

规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系。

  威达雷姆经营情况平稳，财务状况良好，且与公司合作多年，能够履行和公司达成的各

项协议，不存在履约风险。经查询，威达雷姆公司未被列入失信被执行人名单。

  三、关联交易的主要内容

其出租厂房等，关联交易的主要内容如下：

料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收 3%的代理费计算，

每月月底进行结算。如根据威达雷姆公司的业务需要向其销售其他商品（如机床、自动化设

备等）时，则在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情

况下，双方以成本加成或协议方式定价。另外，公司拟继续向威达雷姆提供热处理等部分劳

务，劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。

用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由威达雷姆承担。

的车间，用于存储产成品、原材料、在产品等用途。

  公司及其子公司将根据业务开展情况与威达雷姆签署具体的交易合同或协议。

  四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续发展与稳定经营。双方的交易遵循公平互

利原则，参照市场价格合理确定，且威达雷姆需具备良好的商业信誉，不存在损害公司和全

体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成

重大不利影响。

具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对该关联人形成依赖，也不会影响公司的独立

性。

  五、独立董事的独立意见

  公司独立董事对公司及子公司与威达雷姆 2023 年度预计日常关联交易情况进行了认真

核查，对该关联交易议案予以事先认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并发表如

下独立意见：

  公司预计 2023 年度与山东威达雷姆机械有限公司发生的日常关联交易，是基于双方的经

营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。该议案的审议和决策程序符

合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联董事在审议本议案时回避表决。因此，我

们一致同意该议案。

  公司2022年度与山东威达雷姆机械有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在

差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行

的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益

的情形。

  六、保荐机构的核查意见

  公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求。综上，保荐机构对公司

  七、备查文件

  特此公告。

                            山东威达机械股份有限公司

                                  董事会

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